本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●投资者可于2024年10月15日（星期二）至10月21日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月15日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年10月22日下午16:00-17:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
（一）投资者可在2024年10月22日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年10月15日（星期二）至10月21日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
备注：以上主要产品数据为公司自产产品数据，未包含本期商贸收入及其他业务收入和其他零星产品收入。
以上生产经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
议案1、议案2已经公司第九届董事会第三十三次（临时）会议审议通过，详见上海证券交易所网站（）公司临2024-063号公告、临2024-064号公告。
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月30日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●公司控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司（以下简称“金新化工”）向公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）申请人民币1亿元财务资助，期限为3年。
●过去12个月，公司与云天化集团未发生关联交易（日常关联交易除外、不含本次），公司未发生与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易。
为优化公司债务结构，降低财务费用，提高融资效率，金新化工向云天化集团申请1亿元财务资助，期限为3年，用于偿还其他商业银行流动资金贷款；资金来源于云天化集团申请发行的中期票据，预计综合资金成本为每年3%左右（实际利率按照云天化集团实际发行中期票据综合资金成本确定），云天化集团不再另外收取任何费用。
2024年10月14日，公司第九届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于控股股东为公司子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。
至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生交易类别相关的关联交易（日常关联交易除外）。
云天化集团持有公司38.12%股权，为公司控股股东，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（一）关联法人关系。
经营范围：投资、投资咨询，管理咨询，经济信息及科技咨询服务；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，磷矿石，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，毒害品，腐蚀品，化工设备；经营原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务等。
4.资金成本：预计综合资金成本为每年3%左右（实际利率按照云天化集团实际发行中期票据综合资金成本确定），除此之外，云天化集团不再另外收取任何费用；
本次财务资助资金用于子公司置换银行存量贷款，有利于降低子公司短期偿债压力，降低财务费用，提高融资效率；有利于公司优化总体负债结构，不会损害上市公司利益。
2024年10月12日，公司召开独立董事专门会议，公司4名独立董事参与会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股股东为公司子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；独立董事认为：本次公司控股股东为公司子公司提供财务资助，是基于公司正常业务开展而进行的，利率水平公允，风险可控，不影响公司独立性，符合公司的发展和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，同意提交公司董事会审议。
该项关联交易已经公司第九届董事会第三十三次（临时）会议审议通过，表决情况为：6票同意、0票反对、0票弃权。其中全部4名独立董事均表决同意，关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。
本次交易额未达股东大会审议标准，无需公司股东大会审议，无需经过有关部门批准。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次（临时）会议通知于2024年10月9日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2024年10月14日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事10人，实际参加表决董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（一）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
（二）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司控股股东拟变更延期承诺事项的议案》。
2024年10月12日，公司召开独立董事专门会议，公司4名独立董事参与会议，4票同意，0票反对，0票弃权，同意提交董事会审议。
（三）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
2024年10月12日，公司召开独立董事专门会议，公司4名独立董事参与会议，4票同意，0票反对，0票弃权，同意提交董事会审议。
该议案已于2024年10月12日经公司第九届董事会审计委员会2024年第七次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（四）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司昆明宝琢化工有限公司吸收合并云南福石科技有限公司的议案》。
为进一步优化法人治理结构，减少公司管理层级，提高决策效率和运营效率，同意公司全资子公司昆明宝琢化工有限公司（以下简称“宝琢化工”）以2024年10月31日为吸收合并基准日，反向吸收合并公司全资子公司云南福石科技有限公司（以下简称“福石科技”）。
宝琢化工为福石科技的唯一全资子公司，福石科技为公司全资子公司，其财务报表均已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司财务状况产生重大影响。吸收合并结束后，宝琢化工变更为公司全资子公司，完成业务清算后福石科技注销。
（五）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司技术创新组织机构的议案》。
同意公司“战略发展部”更名为“创新与战略发展部”，增加技术创新管理职能；成立“云天化研究院”，负责建设公司产业技术研发平台。
（六）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于改聘公司总法律顾问的议案》。
同意公司聘任苏云先生为公司总法律顾问，任期至本届董事会届满之日止。李发光先生因工作变动，不再担任公司总法律顾问职务。
（七）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第三季度报告》。
该议案已于2024年10月12日经公司第九届董事会审计委员会2024年第七次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（八）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
苏云，男，1978年4月生，硕士，会计师。2013年6月至2015年7月，担任云南水富云天化有限公司财务部副经理；2015年7月至2016年9月，担任云南水富云天化有限公司财务部副经理兼任监审部经理；2016年9月至2016年10月任云南云天化股份有限公司证券部副部长；2016年10月至2017年4月任云南云天化股份有限公司证券部副部长、证券事务代表；2017年4月至2018年2月任云南云天化股份有限公司证券部副部长、董事会办公室副主任、证券事务代表；2018年2月至2024年9月担任云南云天化股份有限公司证券部部长、董事会办公室副主任、证券事务代表。2024年9月至今担任公司副总经理、董事会秘书、董事会办公室主任。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
（一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
（二）公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
截至报告期末，云南云天化股份有限公司回购专用证券账户持有公司流通股数量为11,338,016股，持股比例为0.62%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●被担保人名称：云南氟磷电子科技有限公司（以下简称：氟磷电子），为公司参股公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年9月合计为上述被担保人提供的担保金额为248.60万元，截至2024年9月30日，公司为上述被担保人累计担保余额为24,715.08万元，在股东大会审议通过的担保额度范围之内。
●本次担保事项的被担保人氟磷电子资产负债率超过70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
公司2024年9月为参股公司（按持股比例担保）的银行融资业务提供如下担保：
公司于2024年1月3日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2024年度对外担保额度的议案》，同意公司为子公司、参股公司（按持股比例担保）提供累计担保金额不超过人民币78亿元，担保额度有效期自股东大会批准之日起1年。股东大会授权公司董事长及经营管理层在上述担保限额内签署公司2024年度融资担保事项（文件）（详见公告：临2023-130）。
2024年9月，公司为参股公司氟磷电子按照持股比例提供的担保总额为248.60万元。截至2024年9月30日，公司为上述被担保人累计担保余额为24,715.08万元。本次担保事项在上述股东大会审议通过的担保额度范围之内。
4.保证范围：本金、利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
5.其他股东方担保情况：多氟多新材料股份有限公司按持股比例担保2,550万元。
（一）本次担保为公司在2024年公司预计对外担保总额度内发生的具体担保事项，风险可控，有利于降低参股公司综合融资成本。
（二）氟磷电子为公司参股公司，公司持有其49%股权，多氟多新材料股份有限公司持有其51%股权。股东双方按持股比例提供担保。
公司于2023年12月18日召开第九届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过《关于公司2024年度对外担保额度的议案》，董事会发表了如下意见：
公司向控股子公司金新化工提供担保，金新化工以其固定资产抵押给公司作为反担保，抵押物能够覆盖担保责任范围；公司按持股比例向控股子公司云南云聚能新材料有限公司融资业务提供担保，向参股公司云南氟磷电子科技有限公司、云南友天新能源科技有限公司、内蒙古大地云天化工有限公司融资业务提供担保，各股东方均按照持股比例提供了相应担保或反担保，各股东均不收取担保费用。相关担保事项风险可控，有利于确保子公司的正常生产经营。不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。
截至2024年9月30日，公司及其控股子公司对外担保总额为213,570.25万元，其中公司对控股子公司提供的担保总额为167,524.14万元，上述数额分别占公司2023年12月31日经审计净资产11.39%和8.94%，无逾期担保。
证券日报网所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律申明，风险自负。