1月27日，人民银行营业管理部公示的两则关于第三方支付机构的行政处罚信息显示，北京数码视讯支付技术有限公司（以下简称“丰付”）存在以下6项违法行为，被给予警告，没收违法所得10.762147万元，并处罚款270万元，时任丰付风控总监王洋被给予警告，并处罚款15万元，罚没合计近300万元。联动优势电子商务有限公司（简称“联动优势”）存在以下6项违法行为，被给予警告，没收违法所得215.50236万元，并处罚款392.486852万元，时任联动优势总经理黄蓉被给予警告，并处罚款20万元，罚没合计600余万元。
从违规情形来开，很大程度是违反了反洗钱相关规定。日前，《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》已正式发布，该办法完善了银行、证券、保险、非银行支付、信托、资产管理等行业的客户尽职调查要求。要求支付机构在开立支付账户、出售记名预付卡、为不在本机构开立账户的客户提供金额较大的支付处理等环节，必须开展客户尽职调查，采取包括登记客户身份基本信息、留存客户有效身份证件信息等措施。随着反洗钱相关监管收紧，支付机构将面临更高的合规要求。