北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”）定于 2015 年 9 月 8 日
以现场会议及网络投票的方式召开 2015 年第三次临时股东大会，公司已于 2015
事会第二十一次会议决议公告》及《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会
通过《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东
大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
（1）现场会议召开时间：2015 年 9 月 8 日星期二上午 9:30
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 9
（3）公司将于 2015 年 9 月 2 日（星期三）发布本次股东大会召开的提示性
（1）截至股权登记日 2015 年 9 月 1 日（星期二）下午收市时，在中国证券
（一）审议的议案：《关于公司 2015 年半年度资本公积金转增股本预案的
（二）披露情况：详见公司已于 2015 年 8 月 19 日在巨潮资讯网披露的相关
2、登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢 数码视讯
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
司董事会办公室。来信请寄：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢 数
（4）不接受电线、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
通讯地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢 数码视讯大厦
以 100 元代表本次股东大会所有议案，以 1.00 元代表第 1 个需要表