证券代码：600859证券简称：王府井编号：临2024－042
王府井集团股份有限公司
关于为合营公司提供股东借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
?为支持王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“王府
井”）之合营公司佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司（以下简称“佛山紫
薇港”）项目资金需求，公司拟与合作方股东共同按照股权比例向佛山紫薇港提
供股东借款，其中本公司提供借款额度不超过1.3亿元，借款期限不超过五年，
借款利率不超过年利率4.3%，上述额度在借款期限内可循环使用。
?本事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议、
第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十次会议审议通过，关联董事
尚喜平回避表决。本事项尚需提请公司2024年第二次临时股东大会审议。
心”）。紫薇港购物中心共分为3、4、5区，现3区、4区已于2020年12月实现
开业，5区目前正在装修中，计划于2024年底前开业。为更好的满足消费者快
速变化的消费需求，项目公司在紫薇港购物中心施工期间对其经营方案做了大量
调整，增加了泳池、健身房等功能配套，此外，为了更好的吸引客流，增强顾客
到店体验，紫薇港购物中心在增加了中庭大型演绎装置的同时，增加外广场绿化
以及内街景观打造。因上述原因导致相关工程设计及强配电、上下水、排油烟、
空调等大量设备需同步变更。同时，鉴于项目5区因经营业态增加带来的项目改
造工程增加以及因施工周期长导致的建筑材料涨价、相关文件规定的工程定额人
工费用提升及因消防新规导致疏散通道、消防楼梯、消防设备、消防分区等增加，
导致项目总体工程成本增加。综上所述，鉴于紫薇港购物中心整体投入较大，施
工周期较长，且项目于2020年底开业，培育期受疫情影响较大，导致其出现一
定的流动性缺口。经协商一致，佛山紫薇港股东双方拟共同向其提供股东借款，
十次会议审议通过了《关于为合营公司提供股东借款暨关联交易的议案》，同意
公司与雄盛宏景同比例向佛山紫薇港提供不超过2.6亿元股东借款额度，其中本
公司按照股权比例提供股东借款额度不超过1.3亿元，借款期限不超过五年，借
款利率不超过年利率4.3%，上述额度在借款期限内可循环使用。由于本公司副
董事长、总裁尚喜平兼任该公司董事长，因此本公司与佛山紫薇港存在关联关系。
本事项尚需提请公司2024年第二次临时股东大会审议。
本次向合营公司提供股东借款额度暨关联交易事项不会影响公司正常业务
开展及资金使用，不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财
务资助的情形，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
层，佛山大道中81号负1层至6层
理；日用品销售；日用百货销售；化妆品零售；日用杂品销售；玩具、动漫及游
艺用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；皮革制品销售；母婴用品销售；户外
用品销售；礼品花卉销售；家具销售；箱包销售；服装服饰零售；鞋帽零售；针
纺织品销售；体育用品及器材零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除
外）；珠宝首饰零售；钟表销售；日用家电零售；家用视听设备销售；家用电器
销售；可穿戴智能设备销售；音响设备销售；照相机及器材销售；柜台、摊位出
租；餐饮管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务（需
备案）；市场营销策划；广告设计、代理；图文设计制作；平面设计；广告制作；
会议及展览服务；礼仪服务；娱乐性展览；包装服务；办公服务；打字复印；洗
染服务；体育赛事策划；健身休闲活动；体验式拓展活动及策划；组织文化艺术
交流活动；组织体育表演活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。许可项目：食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销
售预包装食品）；烟草制品零售；酒类经营；药品零售；停车场服务；出版物零
售；网络文化经营；营业性演出。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
截至2023年12月31日，佛山紫薇港经审计的资产总额为995,072,185.26
元，负债总额为1,225,690,813.51元，所有者权益为-230,618,628.25元；2023
年1-12月，佛山紫薇港营业收入为224,913,810.36元，利润总额为-
截至2024年6月30日，佛山紫薇港未经审计的资产总额为975,885,839.96
元，负债总额为1,223,238,098.61元，所有者权益为-247,352,258.65元；2024
年1-6月，佛山紫薇港营业收入为119,500,251.75元，利润总额为-
佛山紫薇港为本公司之合营公司。由于本公司副董事长、总裁尚喜平兼任该公司
咨询服务；教育咨询服务；建筑材料设计、咨询服务；物业管理；房地产中介服
期限不超过五年，借款利率不超过年利率4.3%，额度在借款期限内可循环使用。
紫薇港购物中心于2020年12月开业，已开业部分建筑面积20.9万平米，
是王府井集团落子粤港澳大湾区，规模最大的城市级商业地标项目。项目位于佛
山市核心商圈内，周边公共交通配套便利。截至2023年末，项目已有近400家
品牌进驻，聚集了100多家佛山城市/区域首店，众多国际化妆品和腕表/国际精
品品牌，是目前佛山市定位最高的国际化商业综合体，成为公司在广佛市场的核
心竞争力。项目拥有国内首创的三大演绎装置、并将紫薇花深度融入环境设计打
造独有的IP，以优美的场景、丰富的商品、多种娱乐功能服务为消费者提供多元
化的微度假体验。紫薇港购物中心自开业以来，客流量稳步提升，2024年上半年
紫薇港购物中心项目5区计划于年内对外迎客，以全新的业态结构打造街区
文化+夜间经济，项目经营面积和停车场将进一步扩大，经营环境将进一步提升，
经公司董事会和2016年第一次临时股东大会批准，公司和雄盛宏景按股权
万元，其中公司按股权比例向佛山紫薇港提供股东借款2,200万元；佛山紫薇港
向股东双方偿还借款5,900万元，其中向公司偿还借款2,950万元。不存在到期
（一）额度及用途：本次公司向佛山紫薇港提供股东借款总额度不超过1.3
亿元，用于支持佛山紫薇港项目建设及运营资金需求，在借款额度及期限内可循
环使用。在实际借款事项发生时，佛山紫薇港另一股东方雄盛宏景按照股权比例
（三）利率：不超过年利率4.3%，经双方协商后确定具体借款利率，按实际
四、股东借款风险分析及风控措施
公司本次为佛山紫薇港提供股东借款额度，是为其经营所需，不会影响公司
的持续经营能力。佛山紫薇港在清偿本次财务资助的本金及利息前，不进行利润
分配，不会损害王府井及股东的利益。公司持有佛山紫薇港50%的股权，并委派
了董事、监事和高级管理人员，可以有效加强对其经营决策、内部管理的管控力
本次向佛山紫薇港提供股东借款额度事项为股东双方按照股权比例等额同
时提供，即在实际借款事项发生时，股东双方在股权比例对应的股东借款额度内，
以同等金额同时向佛山紫薇港提供股东借款，不存在因其中一方股东资金不足导
致另一方股东非等比例提供股东借款的情况，总体风险可控，具有公平性、对等
五、董事会意见
意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议通过了《关于为合营公司提供
本公司董事会认为：公司本次为合营公司佛山紫薇港提供不超过1.3亿元股
东借款额度，主要为满足其建设及运营资金需求。实际借款事项发生时，雄盛宏
景按股权比例等额同时向佛山紫薇港提供股东借款，总体风险可控，不存在提供
超出公司股权比例的股东借款，不会影响公司的持续经营能力，也不会损害公司
六、独立董事专门会议意见
二次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为
经讨论，独立董事一致认为：公司本次为合营公司佛山紫薇港提供股东借款
额度事项的审议程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。实际借款事项发生时，合营方雄盛宏景将按股权比例等额同时向佛山紫薇港
提供股东借款，不存在提供超出公司股权比例的股东借款。总体风险可控，不会
影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的
第十一届监事会第十次会议审议通过了《关于为合营公司提供股东借款暨关
经核查，监事会认为：公司按股权比例为佛山紫薇港提供股东借款额度是为
《公司章程》等有关规定。本次提供股东
借款额度事项不会影响公司持续经营能力，总体风险可控，不会损害公司及股东
截至2024年6月30日，公司为旗下合并报表范围内全资及控股子公司提供
财务资助总余额为658,752万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为33.39%；
公司对合并报表范围外的子公司提供财务资助总余额为46,380万元，占公司最
王府井集团股份有限公司
证券之星估值分析提示王府井盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多
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